Exness官网防止洗钱
时间：2019-02-18 | 分类：Exness问答
可能大多数人觉得洗钱活动离我们生活太远，其实我们在Exness交易时，应该了解，所有的平台都是禁止洗钱的。
1、什么是洗钱？
现代社会目前在防止洗钱方面面临严峻挑战，例如，拥有，使用或处置从犯罪活动中获得的金钱或其他财产似乎是合法的，而恐怖主义融资 - 提供或收集金钱或提供金融服务的知识这笔钱旨在资助组织，准备或执行恐怖主义行为，或支持为犯下恐怖主义行为而创建或创建的犯罪团体（犯罪组织）。
非法赚取收入的个人和法人实体将各种收入合法化。例如，他们可能会使用其他人的个人数据，包括以欺诈手段获取的数据。这可能成为成为欺诈受害者并且不参与这些当事方犯罪活动的人的问题。
2、反洗钱法
为了防止洗钱，使用金钱或其他财产进行经营的组织有义务遵守反洗钱法，核实客户身份，并协助打击洗钱活动的政府机构和金融机构。Exness负责确保遵守反洗钱和资助恐怖主义的法律。
3、客户身份验证程序
作为遵守客户身份识别法律的一部分，此程序在注册期间，各种类型的非交易操作中执行，并作为我们的专家监控的一部分。为了识别我们的客户，Exness Group可能会要求您提供个人数据，并采用我们的专家开发的验证系统采取措施确认此信息的准确性。完成此过程可能需要几个工作日。
4、遵守隐私协议
我们收到的个人数据是根据隐私协议的规定处理的。请注意，识别程序的原因是遵守反洗钱和资助恐怖主义的法律，而不是因为我们怀疑你犯下了非法行为。因此，您有必要合作和理解这些步骤，以有效打击洗钱和资助恐怖主义。
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